今日热闻!霍莱沃: 关于2022年年度股东大会增加临时提案及延期的公告

证券代码：688682      证券简称：霍莱沃       公告编号：2023-028

      上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

(资料图片)

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案及延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、股东大会有关情况

   股份类别       股票代码     股票简称        股权登记日

    A股        688682    霍莱沃        2023/5/16

  二、增加临时提案及延期涉及的具体内容和原因

  （一）增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.17%股

份的股东周建华先生、陆丹敏先生，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

建华先生、陆丹敏先生书面提交的《关于提请增加上海霍莱沃电子系统技术股份

有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》。周建华先生、陆丹敏先生提议将

第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部

分业绩考核目标的议案》

          《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

     《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增的第 11

项、第 12 项、第 13 项、第 14 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述

议案均为特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。公司独立

董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，监事会对第 12 项议案发表了核查

意见。

  具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.csse.com.cn）披露

的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-023）

  （二）股东大会延期的情况说明

  鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需公司监事会于股东大会召开

日前 5 日针对《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见及公

示情况说明，因此公司拟将原定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会

延期至 2023 年 5 月 24 日，股权登记日保持不变。

     三、除了上述增加临时提案及延期事项外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原

股东大会通知其他事项不变。

     四、增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 30 分

  召开地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大酒店，4 楼 2 号会

议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日

  至 2023 年 5 月 24 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                         投票股东类型

序号                   议案名称

                                           A 股股东

                      非累积投票议案

        发行股票的议案

        目标的议案》

        摘要的议案》

        办法>的议案》

        宜的议案》

      上述第 1-10 项议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五

次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》披露。

      上述第 11-14 项议案已经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第六

次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》披露。

议案 14

  应回避表决的关联股东名称：议案 7：周建华先生及其一致行动人周菡清女

士、陆丹敏先生、方卫中先生；议案 11：周建华先生及其一致行动人周菡清女

士、陆丹敏先生

  特此公告。

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会或其他召集人

  附件 1：授权委托书

                   授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称          同意 反对   弃权

      对象发行股票的议案

      考核目标的议案》

      及其摘要的议案》

      核管理办法>的议案》

      关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、

               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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